| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67, 본관 1F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■부의 안건 부의안건 1호 : 사내이사 이재수 선임의 건 부의안건 2호 : 사외이사 박재권 선임의 건 부의안건 3호 : 사외이사 안정근 선임의 건 부의안건 4호 : 감사위원회 위원 박재권 선임의 건 부의안건 5호 : 감사위원회 위원 안정근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재수 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 아주테크 대표이사 현) 아하 기술본부장 전) 김포대학교 교수 전) 아하 사외이사 광운대학교 전자공학 박사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재권 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 우송 변호사 현) 인천상공회의소 자문변호사 전) 인천지검 1부장검사 제29회 사법시험 합격 제19기 사법연수원 수료 한양대학교 법과대학 |
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| 안정근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 한국직업능력연구원 국제협력자문위원 현) 한국전문대학교육협의회 국제교류자문위원 현) 한국전문대학 국제교류부서장협의회 부회장 전) 경복대학교 국제교육처장 전) 김포대학교 학생처장 경희대학교 전자공학 박사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재권 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 우송 변호사 현) 인천상공회의소 자문변호사 전) 인천지검 1부장검사 제29회 사법시험 합격 제19기 사법연수원 수료 한양대학교 법과대학 |
| 안정근 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국직업능력연구원 국제협력자문위원 현) 한국전문대학교육협의회 국제교류자문위원 현) 한국전문대학 국제교류부서장협의회 부회장 전) 경복대학교 국제교육처장 전) 김포대학교 학생처장 경희대학교 전자공학 박사 |