| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 109번길 67, 본사 1F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제 28기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건(20억 원) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구기도 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | ●1999.06~2025.09 (주)아하 대표이사 ●2024.01~현재 법무부 보호관찰위원 전국엽합회 회장 ●2022.09~현재 (사)정부조달기술진흥협회 부회장 ●2020.11~현재 (사)벤처기업협회 부회장 |