| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강서구 강서로5길 50 곰달래문화복지센터
지상7층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2019년 외부감사인은 감사인선임위원회의 승인으로 이현회계법인을 선임함. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘성 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 |
- (前) (주)코스온 지점관리 총괄부장
- (前) (주)SNC용산지점 부장 - (現) 디자인(주) 경영지원실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정인영 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 |
- (前) 현대전자산업(주) 통신사업본부 차장
- (前) (주)네오리더텔 대표이사 - (前) (주)세아네트웍스 사업총괄 - (現) (주)디올아이티에스 대표이사 |
(주)디올아이티에스
(대표이사) |