| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 5길 50 곰달래문화복지센터 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인선임 보고 라. 내부회계관리실태보고 [의결사항] 제1호의안 :제9기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 :정관일부변경의 건 제3호의안 :임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호의안 :감사(이한근)선임의 건 제5호의안 :이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안 :감사의 보수한도 승인의 건 제7호의안 :주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한근 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 정외과 졸업 - 대한전선(주) 기획실장(전) - M-TEC(남아공) 대표이사(전) - (주)선일다이파스 상무(전) - 나사록코팅(주) 부사장(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도소매 및 수입, 제조 1. 의료용품 수입,제조,도소매업 1. 의료기구 수입,제조,도소매업 1. 기타 의료용품 기기 수입,제조,도소매업 1. 골프카 및 전동차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 전기오토바이 및 전기차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 통신단말기 및 부품의 설계, 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 퍼스널모빌리티 (전기(전동) 자전거, 전동스쿠터, 전동킥보드등) 수입, 제조, 판매 및 수리업 1. 퍼스널모빌리티 부품 수입, 제조, 판매업 1. 퍼스널모빌리티 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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