| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,172 | - 매출액 | 39,425 | |
| - 부채총계 | 18,544 | - 영업이익 | -5,396 | ||
| - 자본금 | 1,703 | - 당기순이익 | -15,330 | ||
| - 자본총계 | 3,628 | *주당순이익(원) | -5,105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,251 | - 매출액 | 39,425 | |
| - 부채총계 | 18,737 | - 영업이익 | -5,700 | ||
| - 자본금 | 1,703 | - 당기순이익 | -15,420 | ||
| - 자본총계 | 3,514 | *주당순이익(원) | -5,135 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사(이한근)선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한근 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 정외과 졸업 - 대한전선(주) 기획실장(전) - M-TEC(남아공) 대표이사(전) - (주)선일다이파스 상무(전) - 나사록코팅(주) 부사장(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도소매 및 수입, 제조 1. 의료용품 수입,제조,도소매업 1. 의료기구 수입,제조,도소매업 1. 기타 의료용품 기기 수입,제조,도소매업 1. 골프카 및 전동차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 전기오토바이 및 전기차 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 통신단말기 및 부품의 설계, 개발, 제조, 수리, 도,소매업 1. 퍼스널모빌리티 (전기(전동) 자전거, 전동스쿠터, 전동킥보드등) 수입, 제조, 판매 및 수리업 1. 퍼스널모빌리티 부품 수입, 제조, 판매업 1. 퍼스널모빌리티 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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