| 정정일자 | 2021-07-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.06.17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 부의 안건 | 제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의 건 제4호 의안 신광현 감사 선임의 건 |
제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 조인호 사외이사 선임의 건 제4호 의안 신광현 감사 선임의 건 |
| - 2021년 7월 29일 예정인 임시주주총회 안건이 확정되었습니다. - 2021년 6월 30일부로 사외이사 정유석의 임기가 만료되었습니다. - 정관일부 변경의 건은 이사회의사록에 별첨하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-07-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 5길 50 곰달래문화복지센터 7층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 오정훈 이사 선임의 건 제2-2호 : 이정옥 이사 선임의 건 제2-3호 : 이현웅 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이무상 사외이사 선임의건 제3-2호 : 조인호 사외이사 선임의건 제4호 의안 : 신광현 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2021년 7월 02일입니다. - 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정훈 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 서강대 대학원 화학과 박사 전) 한국화학연구원 연구원 (주)크리스탈지노믹스 연구원 (주)SK케미칼 책임연구원 (주)아리바이오 본부장 현) (주)포에버앤케이 대표이사 |
| 이정옥 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 세명대 대학원 한방식품영양학 박사 전) (주)인성제약 품질관리팀장 (주)건국내츄럴 공장장 (주)아리바이오 생산총괄본부장 현) (주)아리바이오 H&B 대표이사 |
| 이현웅 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대 신문방송학과 졸업 전) 대신증권 매니저 KTB투자증권 매니저 현) HAG(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무상 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 경원대 소방학과 졸업 전) 성남시체육회 총무이사 현) 대한경호협회 부회장 용인시 체육회 이사 성남/용인 경호경비연합회 회장 |
- |
| 조인호 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 한국체육대학교 대학원 이학박사 한국체대 운동생리학 교수 한국체대 인재개발원 원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신광현 | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대 법학과 졸업 전) 법무법인 해송 변호사 현) 법무법인 청솔 파트너변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조, 판매 및 도소매업 1. 의약품 원료 제조, 판매 및 도소매업 1. 의약외품 제조, 판매 및 도소매업 1. 식품 제조, 판매 및 도소매업 1. 식품첨가물 제조, 판매 및 도소매업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 도소매업 1. 의료기관 운영 1. 원료 소분업 1. 제품 소분업 1. 식품 소분업 1. 인터넷 관련 사업일체 1. 산업재산권 및 그에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 1. 각호의연구, 개발, 제조, 생산판매에 수반되는 제반권리의 양도 및 양수업 1. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 |
업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 전자상거래업 1. 화장품 제조업 1. 화장품 및 화장용품 도소매업 |
1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 화장품 제조, 판매 도소매업 1. 화장품 원료 제조, 판매 및 도소매업 |
사업목적수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |