| 1. 일시 | 날짜 | 2022-07-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부의안추후결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정윤 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김형수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조대현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (세부의안추후결정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2022년 06월30일입니다. - 상기 임시주주총회에 대한 세부의안은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정윤 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | 미시간주립대 광고학 졸업 전)Lufthansa Cargo Sales Representative 전)진심F&B 대표이사 |
| 정 철 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 전)현대증권 기획실, 투자신탁팀 전)재정경제부 주관 간접투자자산운용업법 TF팀 현)미디어팝 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형수 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 전)㈜시행닷컴 전무 전)부동산경제TV 방송국장 현)㈜엠케이종합건설 전무 |
㈜엠에이치개발 전무(비등기) |
| 조대현 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 졸업 세종대학교 호텔경영 석사 전)육군 소령 예편 현)㈜엠에이치개발 이사 |
㈜엠에이치개발 비등기 이사 |