| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김형수 | 1971.10 |
전)부동산경제TV 방송국장 전)㈜엠케이종합건설 전무 현) 한강그룹 부의장 |
2025년 07월 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김형수 | 정상적인 사무집행 불능 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 함기현 | 1966년 03월 31일 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김규범 | 1979년 09월 04일 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이동화 | 1963년 02월 13일 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 함기현 | 회사원 | 2021.09 ~ 현재 | CME Sof Co.,Ltd 부사장 | - |
| 김규범 | 회사원 | 2019.06 ~ 2024.012024.01 ~ 현재 | 알비엔코리아팀장에이치앤비디자인팀장 | - |
| 이동화 | 회사원 | 2018.10 ~현재 | 주식회사 아미스퀘어 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 직무를 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들의 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천하였음. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최정은 | 1973년 8월 10일 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최정은 | 변호사 | 2020 ~ 현재 | 법무법인(유한) 서평 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 주여 경영 사항에 대한 적법하고 윤리적인 의사결정에 기여하고, 경영 전방에 대한 감시 등을 통해 회사의 적절한 통제 능력을 발휘할 수있다고 판단되어 후보자로 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항