정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024-07-30
3. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| <의결권 대리행사 권유 요약> |
부 |
주주총회일정변경으로 인한 정정 |
주1) |
주2) |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위 |
부 |
주주총회일정변경으로 인한 정정 |
주3) |
주4) |
|
II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
|
부 |
주주총회일정변경으로 인한 정정 |
주5) |
주6) |
|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
|
부 |
안건변경 |
주7) |
주8) |
주1) 정정전
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
| 가. 권유자 |
주식회사 퀀텀온 |
나. 회사와의 관계 |
본인 |
| 다. 주총 소집공고일 |
2024년 07월 30일 |
라. 주주총회일 |
2024년 08월 14일 |
| 마. 권유 시작일 |
2024년 08월 02일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
| 가. 권유취지 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
| 나. 전자위임장 여부 |
해당사항 없음 |
(관리기관) |
- |
| (인터넷 주소) |
- |
| 다. 전자/서면투표 여부 |
해당사항 없음 |
(전자투표 관리기관) |
- |
| (전자투표 인터넷 주소) |
- |
| 3. 주주총회 목적사항 |
| □ 정관의변경 |
| □ 이사의선임 |
| □ 기타주주총회의목적사항 |
주2) 정정후
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
| 가. 권유자 |
주식회사 퀀텀온 |
나. 회사와의 관계 |
본인 |
| 다. 주총 소집공고일 |
2024년 08월 01일 |
라. 주주총회일 |
2024년 08월 16일 |
| 마. 권유 시작일 |
2024년 08월 06일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
| 가. 권유취지 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
| 나. 전자위임장 여부 |
해당사항 없음 |
(관리기관) |
- |
| (인터넷 주소) |
- |
| 다. 전자/서면투표 여부 |
해당사항 없음 |
(전자투표 관리기관) |
- |
| (전자투표 인터넷 주소) |
- |
| 3. 주주총회 목적사항 |
| □ 정관의변경 |
| □ 이사의선임 |
| □ 기타주주총회의목적사항 |
주3) 정정전가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
| 2024년 07월 30일 |
2024년 08월 02일 |
2024년 08월 14일 |
2024년 08월 14일 |
주4) 정정후가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
| 2024년 08월 01일 |
2024년 08월 06일 |
2024년 08월 16일 |
2024년 08월 16일 |
주5) 정정전가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 |
2024년 08 월 14 일 오전 10 시 30분 |
| 장 소 |
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실 |
주6) 정정후가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 |
2024년 08 월 16 일 오전 10 시 30분 |
| 장 소 |
서울특별시 강남구 강남대로 112길 32, 2층 당사 회의실 |
주7) 정정전
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
| - |
- |
- |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
| <목적추가> |
1. 양자배터리 관련 연구개발업1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업1. 기타 자연과학 연구개발업1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업1. 기타 공학 연구개발업1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업1. 태양광 모듈 제조업1. 태양광 전지 제조 및 유통업1. 태양광 산업 무역업1. 조경 공사업1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업1. 전기자동차 충전 인프라 사업1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업1. 전기자동차 충전 서비스업1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공1. 모빌리티 관련 사업 |
사업다각화 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 |
생년월일 |
사외이사후보자여부 |
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 |
최대주주와의관계 |
추천인 |
|
김만식
|
1958.07.23 |
부 |
부 |
- |
이사회 |
|
이춘범
|
1958.07.23 |
부 |
부 |
- |
이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| 기간 |
내용 |
|
김만식
|
경영인 |
2020.08 ~ 현재(주)암브라2015.08 ~ 현재(주)엠제이투1997.07 ~ 2000.12(주)에이티티알앤디 |
서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업
KAIST
기계공학과 졸업
Univesity of Michigan
기계공학과 졸업
전
)
㈜
에이티티알앤디
CEO
및
CTO
현
)
㈜
엠제이투
CEO
및
CTO
현
)
㈜
암브라
CEO
및
CTO
|
- |
|
이춘범
|
교수 |
2021.07 ~ 현재(주)씨비비2023.03 ~ 현재선문대학교 기계공항겸임교수2023.12 ~ 현재(주)SCS |
한양대학교 기계공학과 학사 졸업
KAIST
기계공학과 석사 및 박사 졸업
전
)
한국자동차연구원 단장
/
기업지원본부장
전
)
㈜
한국디지털트윈연구서 연구위원
현
)
㈜
씨비비 사내이사
/
기술고문
현
)
선문대학교 기계공학과 겸임교수
현
)
㈜
SCS
전무
/CTO
|
- |
주8)
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
| - |
- |
- |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 |
변경후 내용 |
변경의 목적 |
| <목적추가> |
1. 양자배터리 관련 연구개발업1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업1. 기타 자연과학 연구개발업1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업1. 기타 공학 연구개발업1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업1. 태양광 모듈 제조업1. 태양광 전지 제조 및 유통업1. 태양광 산업 무역업1. 조경 공사업1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업1. 전기자동차 충전 인프라 사업1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업1. 전기자동차 충전 서비스업1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공1. 모빌리티 관련 사업 |
사업다각화 |
| <목적삭제> |
1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업1.
전자화폐 환전 및 중개업
|
불필요한 정관내용 삭제 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 |
생년월일 |
사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
|
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|
김만식
|
1958.07.23 |
부 |
부 |
- |
이사회 |
|
이춘범
|
1958.07.23 |
부 |
부 |
- |
이사회 |
| 서철헌 |
1959.10.10 |
여 |
부 |
- |
이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
해당법인과의최근3년간 거래내역 |
| 기간 |
내용 |
|
김만식
|
경영인 |
1997.07 ~ 2000.12 |
㈜
에이티티알앤디
CEO
및
CTO
|
- |
| 2015.08 ~ 현재 |
㈜
엠제이투
CEO
및
CTO
|
|
| 2020.08 ~ 현재 |
㈜
암브라
CEO
및
CTO
|
|
|
이춘범
|
교수 |
2021.07 ~ 현재 |
㈜
씨비비 사내이사
/
기술고문
|
|
| 2023.03 ~ 현재 |
선문대학교 기계공학과 겸임교수
|
|
| 2023.12 ~ 현재 |
㈜
SCS
전무
/CTO
|
|
| 서철헌 |
교수 |
2017
년
1
월
~ 2017
년
12
월
|
한국 전자파학회 회장
|
|
|
2017
년
2
월
~ 2019
년
1
월
|
숭실대학교 대학원장
|
|
|
2003
년
9
월
~
현재
|
숭실대학교 전자정보공학부 교수
|
|
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 |
체납사실 여부 |
부실기업 경영진 여부 |
법령상 결격 사유 유무 |
|
김만식
|
부 |
부 |
무 |
|
이춘범
|
부 |
부 |
무 |
| 서철헌 |
부 |
부 |
무 |