| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 - 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 이춘범 선임의 건 - 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 서철헌 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 기발행 CB, BW 발행조건 변경의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-01 주주총회소집결의 2024-08-01 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만식 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 기계공학과 졸업 KAIST 기계공학과 졸업 Univesity of Michigan 기계공학과 졸업 전) ㈜에이티티알앤디 CEO 및 CTO 현) ㈜엠제이투 CEO 및 CTO 현) ㈜암브라 CEO 및 CTO |
| 이춘범 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 학사 졸업 KAIST 기계공학과 석사 및 박사 졸업 전) 한국자동차연구원 단장/기업지원본부장 전) ㈜한국디지털트윈연구서 연구위원 현) ㈜씨비비 사내이사/기술고문 현) 선문대학교 기계공학과 겸임교수 현) ㈜SCS 전무/CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서철헌 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수 전)숭실대학교 대학원장 전)한국 전자파학회 회장 전)숭실대학교 IT대학 학장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 양자배터리 관련 연구개발업 1. 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 1. 기타 자연과학 연구개발업 1. 전기ㆍ전자공학 연구개발업 1. 기타 공학 연구개발업 1. 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 1. 태양광 모듈 제조업 1. 태양광 전지 제조 및 유통업 1. 태양광 산업 무역업 1. 조경 공사업 1. 전기차 충전기 관련 연구개발 및 용역 사업 1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매 1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업 1. 전기자동차 충전 인프라 사업 1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업 1. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 1. 전기자동차 충전 서비스업 1. 충전 인프라 운영 및 유료 서비스 제공 1. 모빌리티 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 |
불필요한 정관내용 삭제 | |