| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 13 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.77 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →감사보고서 지연제출로 인해 본 안건은 부결하고, 감사보고서 제출 이후 임시주주총회를 개최하여 재무제표 승인 건을 재상정할 예정. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건 →원안대로 가결. 2-2호 의안 : 사내이사 이재권 선임의 건 →원안대로 가결. 2-3호 의안 : 사내이사 오세인 선임의 건 →원안대로 가결. 2-4호 의안 : 사외이사 김영록 선임의 건 →원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결. 제4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 감사보고서 제출 연기 2025년 04월 07일 연기 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영효 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2021.10 ~ ㈜아시아크라우드펀딩 대표이사 |
| 이재권 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2016.10 ~ 유니온 법률사무소 대표번호사 |
| 오세인 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 2016.10 ~ 주식회사 비바이오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영록 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 2022.04 ~ 한양대 경영학부 교수겸임 상현회계법인 전문위원 |
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