| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 올림포스 호텔 (인천광역시 중구 제물량로 257) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 : 사내이사 김영창 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 강신원 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명) 제4-1호 : 사외이사 서완석 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 김창봉 선임의 건 제4-3호 : 사외이사 김성한 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 제5-1호 : 감사위원 서완석 선임의 건 제5-2호 : 감사위원 김창봉 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영창 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
1990.02 : 한양대학교 졸업
1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2009.04 : 이사선임 2013.04 : 상무이사 선임 2016.03 : 전무이사 선임 |
| 강신원 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
1999.02 : 성균관대학교 졸업
1999.11 : 삼일회계법인 입사 2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 상무이사 선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
1997.02 : 성균관대학교 법학박사
2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
- |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 재선임 |
2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)
2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
- |
| 김성한 | 1966-10 | 3 | 재선임 |
1993.02 : 한양대학교 졸업
1992.12 : 미래에셋생명보험 입사 2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사 2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사 2013.07 : 파인스트리트그룹 입사 2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사 2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임 |
시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
1997.02 : 성균관대학교 법학박사
2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)
2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |