| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 705,255 | - 매출액 | 600,928 | |
| - 부채총계 | 384,652 | - 영업이익 | 10,502 | ||
| - 자본금 | 10,932 | - 당기순이익 | 4,083 | ||
| - 자본총계 | 320,603 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,240 | - 매출액 | 501,354 | |
| - 부채총계 | 239,783 | - 영업이익 | 714 | ||
| - 자본금 | 10,932 | - 당기순이익 | -252 | ||
| - 자본총계 | 251,457 | *주당순이익(원) | -12 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,697,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▶제1호 의안
정관 일부 개정의 건 →원안대로 승인 ▶제2호 의안 제47기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제3호 의안 사내이사 선임의 건 (2명) →원안대로 승인 ▶제4호 의안 사외이사 선임의 건 (3명) →원안대로 승인 ▶제5호 의안 감사위원 선임의 건 (2명) →원안대로 승인 ▶제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영창 | 1964-12 | 3 | 재선임 |
1990.02 : 한양대학교 졸업
1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2009.04 : 이사선임 2013.04 : 상무이사 선임 2016.03 : 전무이사 선임 |
| 강신원 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
1999.02 : 성균관대학교 졸업
1999.11 : 삼일회계법인 입사 2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 상무이사 선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
1997.02 : 성균관대학교 법학박사
2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
- |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 재선임 |
2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)
2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
- |
| 김성한 | 1966-10 | 3 | 재선임 |
1993.02 : 한양대학교 졸업
1992.12 : 미래에셋생명보험 입사 2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사 2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사 2013.07 : 파인스트리트그룹 입사 2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사 2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임 |
시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완석 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
1997.02 : 성균관대학교 법학박사
2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |
| 김창봉 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사)
2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 |