| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성한 | 1966-10 | 1 | 신규선임 |
전) 튜브투자자문 마케팅본부 이사
파인스트리트그룹 상무이사 KTB프라이빗에쿼티 투자3본부 본부장 현) 시드프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상호 | 1971-08 | 3 | 재선임 |
전) 삼일회계법인 조세1본부 Director
현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상호 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 삼일회계법인 조세1본부 Director
현) 회계법인 길인 품질관리실 Partner |