| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 김영창 선임의 건 *제3-2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이선희 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인석 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영창 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 現) 핸즈코퍼레이션 생산본부장 1990.01~ 현재: 핸즈코퍼레이션 입사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 클라스 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~현재: 법무법인 클라스 파트너 변호사 |
- |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 상무 2019.03~현재: STX중공업 사외이사 |
STX중공업 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선희 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 클라스 파트너 변호사 2015.01~2019.12: 법무법인 충정 파트너 변호사 2020.01~현재: 법무법인 클라스 파트너 변호사 |
| 조인석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 서우회계법인 본부장(회계사,세무사) 1995.10~2015.10: 삼일회계법인 상무보 2015.11~2019.01: 신아회계법인 상무 2019.02~현재: 서우회계법인 상무 2019.03~현재: STX중공업 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 복합재 휠 연구개발, 판매, 소매업 및 관련 부가사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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