| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 771,747 | - 매출액 | 784,751 | |
| - 부채총계 | 678,337 | - 영업이익 | -38,737 | ||
| - 자본금 | 10,938 | - 당기순이익 | -88,758 | ||
| - 자본총계 | 93,409 | *주당순이익(원) | -4,021 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 538,266 | - 매출액 | 587,425 | |
| - 부채총계 | 487,178 | - 영업이익 | -8,536 | ||
| - 자본금 | 10,938 | - 당기순이익 | -168,824 | ||
| - 자본총계 | 51,088 | *주당순이익(원) | -7,648 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 93.5 | 6.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 제 54기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 93.5 | 6.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이현익 선임의 건 |
가결 | 62.6 | 93.5 | 6.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이돈현 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 82.4 | 17.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승재 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 1999.11~2016.02 : 핸즈코퍼레이션 재직 2016.03~현재 : 핸즈식스 사장 2026.03~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장 |
| 이현익 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2013.09~2024.04 : 중동파이넨스 대표이사 2024.08~현재 : 에이징 대표이사 사장 2025.12~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 : PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 : PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사 |