| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 126 (주)힘스 본관 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기 대차대조표, 손익게산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) 제 2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 손수익 선임의건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현, (주)힘스 연구소장 |
| 김선태 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 현, (주)힘스 부사장 |
| 김미희 | 1990-11 | 3년 | 신규선임 | 현, (주)힘스 전략기획팀 현, (주)노보 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손수익 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 현,협성대학교 아시아교류원사무총장 안성시 부시장 가평 부군수 경기도 예산정책담당관 |
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