| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,293 | - 매출액 | 50,584 | |
| - 부채총계 | 10,376 | - 영업이익 | -4,183 | ||
| - 자본금 | 5,656 | - 당기순이익 | -441 | ||
| - 자본총계 | 73,916 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,303 | - 매출액 | 50,584 | |
| - 부채총계 | 10,386 | - 영업이익 | -4,371 | ||
| - 자본금 | 5,656 | - 당기순이익 | -441 | ||
| - 자본총계 | 73,916 | *주당순이익(원) | -39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,120,246,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 23기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 100원) *원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 손수익 선임의 건 *원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 *원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현 (주)힘스 연구소장 |
| 김선태 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 현, (주)힘스 부사장 전, (주)힘스 전무이사 |
| 김미희 | 1990-11 | 3년 | 신규선임 | 현 (주)노보 이사 현 (주)힘스 전략기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손수익 | 1660-06 | 3년 | 신규선임 | 현,협성대학교 아시아교류원사무총장 안성시 부시장 가평 부군수 경기도 예산정책담당관 |
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