| 정정일자 | 2025-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타결의사항 | - 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 신규선임 -원안대로가결 | - 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 재선임 -원안대로가결 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,681 | - 매출액 | 61,264 | |
| - 부채총계 | 15,994 | - 영업이익 | 174 | ||
| - 자본금 | 5,656 | - 당기순이익 | 2,711 | ||
| - 자본총계 | 70,687 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,681 | - 매출액 | 61,264 | |
| - 부채총계 | 15,994 | - 영업이익 | 169 | ||
| - 자본금 | 5,656 | - 당기순이익 | 2,711 | ||
| - 자본총계 | 70,687 | *주당순이익(원) | 244 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3인 재선임(김주일,김선태,김미희) -사내이사 1인 신규선임(홍춘선) -사외이사 1인 재선임(손수익) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -원안대로가결 제2호 의안 : 사내이사, 사외사 재선임 및 사내이사 신규선임 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김주일 재선임 -원안대로가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 재선임 -원안대로가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김미희 재선임 -원안대로가결 - 제2-4호 의안 : 사내이사 홍춘선 신규선임 -원안대로가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 손수익 재선임 -원안대로가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 C.T.O |
| 김선태 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 생산본부장 |
| 김미희 | 1990-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 전략기획부장 현,(주)노보 이사 |
| 홍춘선 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 현,(주)힘스 사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손수익 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 현,협성대학교 아시아교류원 사무총장 경기도 안성시 부시장 |
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