| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,182 | - 매출액 | 59,259 | |
| - 부채총계 | 31,020 | - 영업이익 | -7,531 | ||
| - 자본금 | 5,656 | - 당기순이익 | -12,521 | ||
| - 자본총계 | 58,162 | *주당순이익(원) | -1,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 김주환 재선임 - 사외이사 박용철 신규 선임 - 비상근감사 정래용 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 100 | 0.0 | - |
| 2호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 43.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 중임,사외이사 신규선임의 건 | 가결 | 43.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김주환 선임(중임) | 가결 | 43.7 | 100 | 0.0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박용철 선임(중임) | 가결 | 43.7 | 100 | 0.0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 중임의 건 | 가결 | 14.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 감사 정래용 중임(선임) | 가결 | 14.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.7 | 100 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 대표이사 전,(주)비스텍 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용철 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 현,성균관대학교 공과대학 산학교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정래용 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현,경일회계사무소 대표 |