| 정정일자 | 2021-11-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-10-05 | |
| 3. 정정사유 | 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2021-11-12 | 2021-11-29 |
| 1. 일시 | 오전 : 08:00 | 오전 : 09:00 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 길상필 제3-2호 의안 : 사내이사 구광본 제3-3호 의안 : 사외이사 한경구 제3-4호 의안 : 사외이사 곽정민 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 박철웅 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 길상필 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 92.02 인하대학교 기계공학 졸 92.02~01.12 삼성전자 주식회사 02.01~07.10 LG전자 주식회사 07.10~09.10 ㈜케이티 테크 09.10~11.12 ㈜아이리버 상무 12.01~현재 하인크코리아 대표이사 19.08 서울대 경영대학 최고경영자과정 수료 |
| 구광본 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 12.02 세명대학교 회계학 졸 10.11~12.06 ㈜애니모드 12.07~16.10 ㈜디앤와이인터내셔널 16.10~18.08 ㈜피에스앤마케팅 19.02~20.12 현재 하인크코리아 영업총괄 실장 20.12~현재 하인크코리아 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한경구 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 89.02 인하대학교 기계공학 졸 89.05~91.12 한신유통 대표 92.01~96.12 ㈜공단자동차 공업사 대표이사 97.11~02.12 ㈜한신유통 대표이사 97.11~09.12 ㈜F.O 대표이사 10.01~현재 ㈜구디자인 대표이사 10.11 서울대 생활과학대학 패션산업 최고경영자과정 이수 12.06 연세대 경영전문대학원 최고경영자과정 수료 15.11 서울대 최고경영자과정 이수 20.12~현재 하인크코리아 사외이사 |
- (주)구디자인 (대표이사) |
| 곽정민 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 13~현재 한국씨티은행 고문변호사 20.03.~ 현재 국민권익위원회 부정청탁금지법 해석자문위원 21.2~현재 산업통상자원부 산업융합 규제샌드박스 종합법률컨설팅 대표팀장(PM) 21.2.- 현재 사단법인 한국조세연구포럼 법제이사 21.3.~ 현재 연세대학교 법무대학원 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 05.08 국민대 국제경영 졸 08.01 세무사 자격 취득 08.10~12.06 참세무법인 본점 12.07~현재 참세무법인 역삼지점 운영 17.09~현재 한국세무사회 청년위원 17.04~현재 서울지방세무사회 감리위원 17.02~디지털조선일보 자눔세무사 20.06~현재 서초세무서 자문위원 20.12~현재 하인크코리아 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업 1. 휴대폰액세서리 온,오프라인 도.소매업 1. 전자제품 제조 및 유통업 1. 전자제품 온,오프라인 도.소매업 1. 생활용품 제조 및 유통업 1. 생활용품 온,오프라인 도.소매업 1. 위와 관련된 수입 및 수출업 1. 부동산 임대업 및 전대업 1. 가방, 의류, 액세사리 등 잡화 도,소매업 1. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |