정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 16일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
8,481,110 |
6,784,889 |
| 4. 자금조달의 목적- 운영자금 (원) |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
10,999,999,670 |
8,800,001,033 |
| 9. 납입일 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
2024년 07월 30일 |
2024년 08월 14일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
2024년 08월 20일 |
2024년 09월 05일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
2024년 08월 20일 |
2024년 09월 05일 |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[계약의 변경]
|
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
주1) 정정 전 |
주2) 정정 후 |
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 신주의 청약에 관한사항
|
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
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주금납입일 : 2024년 7월 30일 |
주금납입일 : 2024년 8월 14일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
주3) 정정 전 |
주4) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
배정금
액 변경 및 납입기일 변경요청
|
- 정정사유 :
배정자 변경 및 납입기일 요청에 따른
변경
- 향후 계획 :
2024년 7월 8일 오라클투자목적조합은 투자자의 권리를 모두 포기하고 (주)유에스알 외 1인에게 승계하며, 납입기일은 변경하기로 요청하였습니다. 이에 투자자와 회사는 변경된 조건으로 합의하였습니다.
투자자와 협의하여 일정에 맞추어 진행하고자 노력할 예정입니다.
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- 정정사유 :
배정금
액 변경
- 향후 계획 :
투자자와 회사는 변경된 조건으로 합의하였습니다.
투자자와 협의하여 일정에 맞추어 진행하고자 노력할 예정입니다.
|
주1) 정정 전[계약의 변경]회사는 주식회사 셀렉터 외
1인에게 회사 발행 기명식 보통주식
14,218,009주를 발행하기로 하는 신주인수계약
(이하 "
본건 신주인수계약
")을
2024년
4월
23일 체결하였고
, 회사와 주식회사 에스비케이인베스트먼트는 본건 신주인수계약의 투자자 및 신주인수대금을 변경하기로 하는 신주인수 변경계약
(이하 "
1차변경계약")을
2024년
5월
16일 체결하였습니다
.
주식회사 에스비케이인베스트먼트와 (주)셀렉터는 본건 신주인수계약 및
1차 변경계약에 따라 주식회사 에스비케이인베스트먼트와 (주)셀렉터가 인수하기로 한 회사 발행 기명식 보통주식
14,800,225주를 인수할 권리 및 그에 따른 의무를 2024년 6월 25일
오라클투자목적조합에 양도하였으며, 신주인수계약이 정한 납입일을 변경하기로 하였습니다. 또한, 2024년 6월 28일 배정자 요청에 의해 납입일을 2024년 07월 08일로 변경하기로 하였습니다. 2024년 7월 8일 오라클투자목적조합은 투자자의 권리를 모두 포기하고 (주)유에스알 외 1인에게 승계하며, 납입기일은 변경하기로 하였습니다.(1) 납입일 : 2024년 07월 08일 -> 2024년 07월 30일(2) 투자자 변경 내역
| 변경 전 납입자
|
발행가액
|
발행 주식 수
|
납입금
(단위
:원
)
|
변경 후 납입자
|
| 오라클투자목적조합
|
1,297
원
|
6,784,889
주
|
8,800,001,033 |
주식회사 케이엔씨홀딩스
|
|
1,696,221
주
|
2,199,998,637 |
주식회사 유에스알
|
| 합계 |
8,481,110
주
|
10,999,999,670
|
- |
| 오라클투자목적조합
|
1,266
원
|
5,055,293
주
|
6,400,000,938 |
주식회사 케이엔씨홀딩스
|
|
1,263,822
주
|
1,599,998,652 |
주식회사 유에스알
|
| 합계 |
6,319,115
주
|
7,999,999,590
|
- |
주2) 정정 후[계약의 변경]회사는 주식회사 셀렉터 외
1인에게 회사 발행 기명식 보통주식
14,218,009주를 발행하기로 하는 신주인수계약
(이하 "
본건 신주인수계약
")을
2024년
4월
23일 체결하였고
, 회사와 주식회사 에스비케이인베스트먼트는 본건 신주인수계약의 투자자 및 신주인수대금을 변경하기로 하는 신주인수 변경계약
(이하 "
1차변경계약")을
2024년
5월
16일 체결하였습니다
.
주식회사 에스비케이인베스트먼트와 (주)셀렉터는 본건 신주인수계약 및
1차 변경계약에 따라 주식회사 에스비케이인베스트먼트와 (주)셀렉터가 인수하기로 한 회사 발행 기명식 보통주식
14,800,225주를 인수할 권리 및 그에 따른 의무를 2024년 6월 25일
오라클투자목적조합에 양도하였으며, 신주인수계약이 정한 납입일을 변경하기로 하였습니다. 또한, 2024년 6월 28일 배정자 요청에 의해 납입일을 2024년 07월 08일로 변경하기로 하였습니다. 2024년 7월 8일 오라클투자목적조합은 투자자의 권리를 모두 포기하고 (주)유에스알 외 1인에게 승계하며, 납입기일은 변경하기로 하으나, 2024년 07월 30일 계약 상대방의 요청으로 납입금변경 및 납입일 변경하였습니다.
(1) 납입일 : 2024년 07월 30일 -> 2024년 08월 14일
(2) 투자자 변경 내역
| 변경 전 납입자 |
발행가액 |
변경전
|
변경후
|
비고 |
| 발행 주식 수 |
납입금(단위:원) |
발행 주식 수 |
납입금(단위:원) |
| 주식회사 케이엔씨홀딩스 |
1,297원 |
6,784,889주 |
8,800,001,033 |
6,784,889주 |
8,800,001,033 |
- |
| 주식회사 유에스알 |
1,696,221주 |
2,199,998,637 |
- |
- |
변동 |
| 주식회사 케이엔씨홀딩스 |
1,266원 |
5,055,293주 |
6,400,000,938 |
4,265,404주 |
5,400,001,464 |
변동 |
| 주식회사 유에스알 |
1,263,822주 |
1,599,998,652 |
789,889주 |
999,999,474 |
변동 |
주3) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)케이엔씨홀딩스 |
변경예정 최대주주 |
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여
투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계
|
- |
6,784,889
|
의무보호
1년
|
| (주)유에스알 |
- |
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여
투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계
|
- |
1,696,221
|
의무보호
1년
|
주4) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)케이엔씨홀딩스 |
변경예정 최대주주 |
경영상의 목적으로 신속한 자금조달을 위하여
투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 향후 관계
|
- |
6,784,889
|
의무보호
1년
|