| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의 안건 제1호 의안: 감사 정혜경 해임의 건(소수주주 제안) 제2호 의안: 감사 장지유 선임의 건(소수주주 제안) ※ 제1호 의안 부결시 제2호 의안은 자동 폐기됨. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회 소집결의는 아래 관련공시 '2024-10-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가신청)'의 소수주주 제안을 반영하여 공시합니다. - 임시주주총회 개최를 위한 기준일: 2024년 12월 03일 |
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| ※관련공시 | 2024-10-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가신청) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지유 | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 전기전자공학부 학사 前) 주식회사 포스코에너지 前) 국세청 조사심의원 現) 로원파트너스 법률사무소 대표번호사 現) 변호사, 세무사 |