| 정정일자 | 2025-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 최진백 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진백 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 前 신한카드 준법감시인 前 신한카드 준법감시팀장 前 신한카드 준법감시팀 前 LG카드 ICT기획팀 |
- |