| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준범 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준범 | 1992-12 | 3년 | 신규선임 | 카이스트(KAIST) SEMBA 경영학 석사 現) 팩토링플러스투자조합 대표조합원 現) (주)리비저너리 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 화장품 및 미용관련 제품 제조 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 국제물류주선 - 운수 및 창고업 |
사업다각화를 위한 신규 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조 판매 및 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 |
미영위 사업삭제 | |