| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 54 LH기업성장센터 617호 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사내이사 정완석 선임의 건(중임) - 3-2호 의안: 사내이사 김나라 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(6억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정완석 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 퓨쳐메디신 대표이사(2017.07~현재) - 퓨쳐메디신 경영기획/관리본부장 (2015.12~2017.07) - 코쉬프트 대표이사 (2015.05~2015.11) - 써니전자 기획실장(2008.10~2013.05) - C&Group 해외전략팀(1999.10~2006.04) |
| 김나라 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 퓨쳐메디신 부연구소장(2024.08~현재) - 퓨쳐메디신 임상팀장(2023.2~2024.07) - 프로엔테라퓨틱스 연구실장(2020.07 ~2023.02) - 차바이오텍(2018.09~2020.07) - 바이오리더스, 現모아라이프플러스 (2011.01~2017.12) |