| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,184 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 4,108 | - 영업이익 | -4,056 | ||
| - 자본금 | 5,267 | - 당기순이익 | -3,961 | ||
| - 자본총계 | -1,924 | *주당순이익(원) | -376 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,175 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 4,108 | - 영업이익 | -4,090 | ||
| - 자본금 | 5,267 | - 당기순이익 | -3,994 | ||
| - 자본총계 | -1,933 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제10기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 정완석 선임(중임)의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안: 사내이사 김나라 선임(신규)의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 2025년 승인금액: 6억원 → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정완석 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 퓨쳐메디신 대표이사(2017.07~현재) - 퓨쳐메디신 경영기획/관리본부장(2015.12~2017.07) - 코쉬프트 대표이사(2015.05~2015.11) - 써니전자 기획실장(2008.10~2013.05) - C&Group 해외전략팀(1999.10~2006.04) |
| 김나라 | 1983-07 | 3년 | 신규선임 | - 퓨쳐메디신 부연구소장(2024.08~현재) - 퓨쳐메디신 임상팀장(2023.02~2024.07) - 프로엔테라퓨틱스 연구실장(2020.07~2023.02) - 차바이오텍(2018.09~2020.07) - 바이오리더스, 現모아라이프플러스(2011.01~2017.12) |