| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 674 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 4,214 | - 영업이익 | -1,626 | ||
| - 자본금 | 5,267 | - 당기순이익 | -1,632 | ||
| - 자본총계 | -3,540 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건(2025.01.01.~2025.12.31) | 가결 | 40.0 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 | 가결 | 40.0 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사외이사 강병철 중임의 건 | 가결 | 40.0 | 100 | - | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 사외이사 손명찬 선임의 건 | 가결 | 40.0 | 100 | - | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 해군본부 및 국방부(2008~2015) 법무법인 더나은(2016~2018) 법무법인 바를정(2018~현재) |
법무법인 바를 정 대표변호사 |
| 손명찬 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 월간 <좋은생각> CEO(2008~2013) 플래닛퓨처㈜ 대표이사(2014~현재) |
플래릿퓨처 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병철 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해군본부 및 국방부(2008~2015) 법무법인 더나은(2016~2018) 법무법인 바를정(2018~현재) |
| 손명찬 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 월간 <좋은생각> CEO(2008~2013) 플래닛퓨처㈜ 대표이사(2014~현재) |