| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,727 | - 매출액 | 187,714 | |
| - 부채총계 | 40,657 | - 영업이익 | 13,181 | ||
| - 자본금 | 6,900 | - 당기순이익 | 15,741 | ||
| - 자본총계 | 51,070 | *주당순이익(원) | 1,141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,757 | - 매출액 | 308,704 | |
| - 부채총계 | 122,571 | - 영업이익 | 26,241 | ||
| - 자본금 | 6,900 | - 당기순이익 | 16,102 | ||
| - 자본총계 | 48,186 | *주당순이익(원) | 1,167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제10기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표(연결재무상태표 포함), 손익계산서(연결손익계산서 포함), 이익잉여금(결손금)처분계산서(안)(연결이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함), 자본변동표(연결자본변동표 포함) 및 현금흐름표(연결현금흐름표 포함) 승인의 건
=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 중임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 |
90.02-98.10 서울보증보험
98.11-02.05 유안타증권(구.동양종합금융증권) 02.03-05.07 도이치모터스(구.화인에이티씨) 감사 現 숭실대학교 교수(겸임) 現 에스엔케이폴리텍 감사 |