| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,283 | - 매출액 | 185,829 | |
| - 부채총계 | 38,603 | - 영업이익 | 6,779 | ||
| - 자본금 | 10,768 | - 당기순이익 | 18,424 | ||
| - 자본총계 | 117,680 | *주당순이익(원) | 856 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,070 | - 매출액 | 314,860 | |
| - 부채총계 | 106,164 | - 영업이익 | 19,954 | ||
| - 자본금 | 10,768 | - 당기순이익 | 19,077 | ||
| - 자본총계 | 115,906 | *주당순이익(원) | 886 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 중임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용의 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 남기혁 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 내한준 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 산업공학과 (주)엔피디 대표이사 |
| 정용의 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 대학원 (주)캐프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 내한준 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | Aoyama Gakuin University 경제학부 미쓰이스미토모은행(한국) 기업금융본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기혁 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 대학원 장기신용은행 심사역 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 자동차 부품 제조 및 판매업 22. 자동차 수입 및 판매업 23. 자동차 부품 수입 및 판매업 24. 금형 제조 및 판매업 25. 플라스틱 사출품의 제조 및 판매업 26. 생활용품, 음식료품 등 상품판매 및 수출입업 |
사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |