| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단1길 69 본사회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 사외이사 중임의 건 제2-1호 의안 사외이사 이백용 |
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| 3 | 제3호 의안 정관일부 변경의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이백용 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 미국 UCLA 전산과 석사 (주)낫소 사장(겸임) 두산 컴퓨터 LA 지사장 現 (주)바이텍씨스템 대표이사 회장 現 코칭경영원 파트너 코치 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 전자상거래 및 통신판매업 | 사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |