| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,072 | - 매출액 | 1,049 | |
| - 부채총계 | 2,565 | - 영업이익 | -11,247 | ||
| - 자본금 | 11,892 | - 당기순이익 | -12,119 | ||
| - 자본총계 | 82,507 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,351 | - 매출액 | 1,049 | |
| - 부채총계 | 2,845 | - 영업이익 | -13,303 | ||
| - 자본금 | 11,892 | - 당기순이익 | -12,119 | ||
| - 자본총계 | 82,507 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임,사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 제1호 의안:제5기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 고현실 선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호 의안:사내이사 김창환 선임의 건 - 원안대로 승인 3-3호 의안:사외이사 김재상 선임(중임)의건 - 원안대로 승인 3-4호 의안:사외이사 강동필 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 3-5호 의안:기타비상무이사 황만순 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 이종윤 선임(중임)의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안:이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현실 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - (現) ㈜티움바이오 상무(CFO) - 삼일회계법인 Deal Advisory 이사 |
| 김창환 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - (現) ㈜티움바이오 바이오공정개발실 실장 - ㈜제넥신 - 삼성바이오에피스 - ㈜한미약품 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - (現) 한국투자파트너스㈜ 대표이사 - ㈜티움바이오 기타비상무이사 - ㈜켐온 부사장 - 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재상 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - (現) 이화여자대학교 생명과학부 교수 - California Institute of Technology Post doc |
- |
| 강동필 | 1964-10 | 3 | 재선임 | - (現) 법무법인 세인 대표변호사 - 서울중앙지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 - 춘천지방법원 판사 |
- 법무법인 세인 (대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종윤 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 제조 및 판매사업 - 약품 시약, 기초소재의 제조 및 판매업 - 생명과학 연구개발사업 - 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매업 - 생명과학 분석 및 컨설팅사업 - 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 - 부동산 임대 및 관리업 - 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 - 위 각호 관련 라이선스업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 생명과학관련제품 도소매업 및 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
문구 명확화 | |