| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (삼평동 696-1번지), 글로벌R&D센터 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 강동필 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 기타비상무이사 황만순 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | '18~현재 ㈜티움바이오 감사 '11~현재 가율회계법인 Audit / Advisory '08~'10 프로비티코리아 내부감사컨설팅 '95~'08 삼일회계법인 Audit/Advisory '87~'95 연세대학교 경영학(학) |
가율회계법인 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동필 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '18~현재 ㈜티움바이오 사외이사 '00~현재 법무법인 세인 대표변호사 '98~'98 서울중앙지방법원 판사 '93~'98 수원지방법원 판사 '90~'93 춘천지방법원 판사 '84~'88 연세대학교 법학(학) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '18 ~현재 ㈜티움바이오 기타비상무이사 '09~현재 한국투자파트너스㈜ 대표 '07~'08 ㈜켐온 부사장 '06~'07 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장 '94~'96 서울대학교 대학원 약학(석) '90~'94 서울대학교 제약학(학) |