| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,096 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 20,233 | - 영업이익 | -20,139 | ||
| - 자본금 | 12,647 | - 당기순이익 | -31,590 | ||
| - 자본총계 | 87,864 | *주당순이익(원) | -1,327 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,722 | - 매출액 | 57 | |
| - 부채총계 | 23,403 | - 영업이익 | -32,696 | ||
| - 자본금 | 12,647 | - 당기순이익 | -32,253 | ||
| - 자본총계 | 90,319 | *주당순이익(원) | -1,329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임 감사위원회 위원 2명 선임(사외이사 강동필, 기타비상무이사 황만순) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종윤 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 강동필 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 기타비상무이사 황만순 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종윤 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | - (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종윤 | 1968-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 가율회계법인 Audit/Advisory - 프로비티코리아 내부감사컨설팅 - 삼일회계법인 Audit/Advisory |
| 강동필 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 법무법인 세인 대표변호사 - 서울중앙지방법원 판사 - 수원지방법원 판사 - 춘천지방법원 판사 |
| 황만순 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - (現) 한국투자파트너스㈜ 대표이사 - ㈜티움바이오 기타비상무이사 - ㈜켐온 부사장 - 한국바이오기술투자㈜ 투자심사팀장 |