| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당해년도에는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다. - 향후 주주주총회 개최 시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류 제조업 및 판매업 16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업 |
페트라온 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 | 9. 건강기능식품 제조 및 판매업 | 페트라온 합병에 따른 사업목적 구체화 및 세분화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |