| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,474 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 37,997 | - 영업이익 | -13,896 | ||
| - 자본금 | 14,686 | - 당기순이익 | -18,200 | ||
| - 자본총계 | 53,477 | *주당순이익(원) | -704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,298 | - 매출액 | 6,792 | |
| - 부채총계 | 56,539 | - 영업이익 | -18,699 | ||
| - 자본금 | 14,686 | - 당기순이익 | -23,546 | ||
| - 자본총계 | 50,760 | *주당순이익(원) | -799 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 없음 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제9기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 생활용품 제조 및 도·소매업 11. 천연비누 제조 및 유통업 12. 동물용 치약, 비누, 화장품, 세제 제조 및 도·소매업 13. 화장품 및 화장품 원료 제조업 및 도·소매업 14. 전자상거래 및 인터넷 쇼핑몰업 15. 세제류 제조업 및 판매업 16. 기타 화학제품 제조업 및 판매업 |
페트라온 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 9. 화장품, 건강기능식품 제조 및 판매업 | 9. 건강기능식품 제조 및 판매업 | 페트라온 합병에 따른 사업목적 구체화 및 세분화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |