| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 창업로40번길 20, 소프트웨어드림센터 지하2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 지정 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주는 총회에 출석하지 않고도 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표, 전자위임장) |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 변경사항 반영 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 | - |
| 제3-2호 | 사내이사 송인영 선임(중임)의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈택 | 1966-06 | 3 | 재선임 | '17~현재 ㈜티움바이오 대표이사 '07~'16 SK케미칼㈜ 혁신R&D센터장 '00~'07 ㈜인투젠 연구소 '90~'00 SK케미칼㈜ |
| 송인영 | 1973-11 | 3 | 재선임 | '17~현재 ㈜티움바이오 부사장 '07~'16 SK케미칼㈜ '00~'07 ㈜인투젠 연구소 '00~'00 SK케미칼㈜ |