<제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건>가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항 > 1. 사업의개요' 내용을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사전 가결산 재무제표입니다. 또한 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결기준 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
< 연 결 재 무 상 태 표>
| 당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 주식회사 티움바이오와 그 종속기업 |
| 과 목 | 제10(당)기말 | 제9(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 48,885,152,028 | 58,914,024,451 |
| 현금및현금성자산 | 10,762,606,745 | 16,454,214,851 |
| 단기금융자산 | 500,000,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 2,114,910,997 | 1,320,606,662 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,943,557,982 | 34,170,008,681 |
| 기타유동자산 | 4,259,422,862 | 2,566,787,105 |
| 파생상품자산 | 2,880,281,440 | 3,973,073,259 |
| 재고자산 | 324,252,332 | 356,062,525 |
| 당기법인세자산 | 100,119,670 | 73,271,368 |
| 비유동자산 | 47,737,323,237 | 48,384,457,865 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,547,047,704 | 899,989,352 |
| 유형자산 | 41,665,256,445 | 43,956,277,214 |
| 무형자산 | 1,869,551,032 | 1,749,272,842 |
| 사용권자산 | 1,709,331,357 | 764,433,738 |
| 기타비유동채권 | 761,934,059 | 809,525,845 |
| 기타비유동자산 | 184,202,640 | 204,958,874 |
| 자 산 총 계 | 96,622,475,265 | 107,298,482,316 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 35,477,056,782 | 39,340,083,982 |
| 매입채무및기타채무 | 3,078,178,842 | 4,122,991,620 |
| 단기차입금 | 3,109,927,250 | 3,409,927,250 |
| 유동성장기차입금 | 3,000,160,000 | - |
| 사채 | 4,534,992,967 | 9,557,433,310 |
| 기타유동부채 | 1,814,900,520 | 878,482,233 |
| 유동리스부채 | 977,808,754 | 532,258,890 |
| 파생상품부채 | 5,869,068,238 | 8,959,699,705 |
| 상환우선주부채 | 13,092,020,211 | 11,879,290,974 |
| 비유동부채 | 25,364,698,906 | 17,198,697,291 |
| 장기차입금 | 13,399,840,000 | 16,400,000,000 |
| 사채(비유동) | 6,460,139,060 | - |
| 비유동리스부채 | 670,134,393 | 280,158,313 |
| 기타비유동부채 | 145,337,200 | 192,200,725 |
| 파생상품부채(비유동) | 4,362,910,000 | - |
| 이연법인세부채 | 326,338,253 | 326,338,253 |
| 부 채 총 계 | 60,841,755,688 | 56,538,781,273 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 38,838,499,614 | 52,472,750,979 |
| 자본금 | 15,670,009,500 | 14,685,629,500 |
| 자본잉여금 | 48,294,561,129 | 169,920,461,753 |
| 기타자본항목 | 9,926,847,277 | 9,753,456,851 |
| 기타포괄손익누계액 | (261,863,963) | (38,806,955) |
| 결손금 | (34,791,054,329) | (141,847,990,170) |
| 비지배지분 | (3,057,780,037) | (1,713,049,936) |
| 자 본 총 계 | 35,780,719,577 | 50,759,701,043 |
| 부채와자본총계 | 96,622,475,265 | 107,298,482,316 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 주식회사 티움바이오와 그 종속기업 |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 12,288,296,652 | 6,792,235,001 |
| Ⅱ. 매출원가 | (7,542,547,063) | (4,844,311,346) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,745,749,589 | 1,947,923,655 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (20,945,602,618) | (20,647,108,955) |
| Ⅴ.영업손실 | (16,199,853,029) | (18,699,185,300) |
| 기타수익 | 530,436,782 | 11,687,313,676 |
| 기타비용 | 389,528,374 | 230,774,256 |
| 금융수익 | 4,092,212,041 | 4,115,538,807 |
| 금융원가 | 7,403,968,429 | 20,284,285,273 |
| 지분법손실 | - | 135,064,366 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | (19,370,701,009) | (23,546,456,712) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순손실 | (19,370,701,009) | (23,546,456,712) |
| 당기순손실의 귀속 | ||
| - 지배기업소유주지분 | (17,943,064,159) | (20,643,683,848) |
| - 비지배지분 | (1,427,636,850) | (2,902,772,864) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (223,057,008) | 299,768,457 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (223,057,008) | (75,158,468) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | 374,926,925 |
| Ⅸ. 당기총포괄손실 | (19,593,758,017) | (23,246,688,255) |
| 총포괄순손실의 귀속 | ||
| - 지배기업소유주지분 | (18,166,121,167) | (20,343,915,391) |
| - 비지배지분 | (1,427,636,850) | (2,902,772,864) |
| Ⅹ. 주당순손실 | ||
| 기본주당순손실 | (662) | (799) |
| 희석주당순손실 | (662) | (799) |
2) 별도기준 재무제표
- 별도대차대조표(재무상태표)
< 재 무 상 태 표>
| 당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 주식회사 티움바이오 |
| 과 목 | 제10(당)기말 | 제9(전)기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 43,380,894,618 | 52,631,917,892 |
| 현금및현금성자산 | 9,335,173,403 | 11,708,937,934 |
| 단기금융자산 | 500,000,000 | - |
| 매출채권및기타채권 | 1,073,331,335 | 836,522,082 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,943,557,982 | 34,170,008,681 |
| 기타유동자산 | 1,230,150,826 | 1,534,449,603 |
| 파생상품자산 | 2,880,281,440 | 3,973,073,259 |
| 재고자산 | 324,252,332 | 356,062,525 |
| 당기법인세자산 | 94,147,300 | 52,863,808 |
| 비유동자산 | 38,518,363,677 | 38,842,295,197 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 302,931,954 | 430,925,003 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,547,047,704 | 899,989,352 |
| 투자부동산 | 7,229,130,760 | 7,421,480,130 |
| 유형자산 | 27,242,178,139 | 27,914,208,419 |
| 무형자산 | 1,653,134,376 | 1,609,866,370 |
| 사용권자산 | 290,917,383 | 294,302,243 |
| 기타비유동채권 | 68,820,721 | 66,564,806 |
| 기타비유동자산 | 184,202,640 | 204,958,874 |
| 자 산 총 계 | 81,899,258,295 | 91,474,213,089 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 13,912,678,543 | 20,503,706,081 |
| 매입채무및기타채무 | 1,561,175,306 | 3,010,535,090 |
| 단기차입금 | 3,109,927,250 | 3,409,927,250 |
| 유동성장기차입금 | 3,000,160,000 | - |
| 사채 | 4,534,992,967 | 9,557,433,310 |
| 기타유동부채 | 421,935,934 | 226,591,883 |
| 유동리스부채 | 105,101,722 | 89,118,048 |
| 파생상품부채(유동) | 1,179,385,364 | 4,210,100,500 |
| 비유동부채 | 25,262,540,633 | 17,493,405,820 |
| 장기차입금 | 13,399,840,000 | 16,400,000,000 |
| 사채(비유동) | 6,460,139,060 | - |
| 비유동리스부채 | 195,054,257 | 213,118,343 |
| 기타비유동부채 | 518,259,063 | 553,949,224 |
| 파생상품부채(비유동) | 4,362,910,000 | - |
| 이연법인세부채 | 326,338,253 | 326,338,253 |
| 부 채 총 계 | 39,175,219,176 | 37,997,111,901 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 15,670,009,500 | 14,685,629,500 |
| 자본잉여금 | 48,294,561,129 | 169,920,461,753 |
| 기타자본항목 | 8,888,201,761 | 8,749,521,335 |
| 기타포괄손익누계액 | 187,522,743 | 198,852,308 |
| 결손금 | (30,316,256,014) | (140,077,363,708) |
| 자 본 총 계 | 42,724,039,119 | 53,477,101,188 |
| 부채와자본총계 | 81,899,258,295 | 91,474,213,089 |
- 별도손익계산서(포괄손익계산서)
< 포 괄 손 익 계 산 서>
| 당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 주식회사 티움바이오 |
| 과 목 | 제10(당)기 | 제9(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,908,797,191 | - |
| Ⅱ. 매출원가 | (3,193,302,661) | - |
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,715,494,530 | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | (15,098,933,496) | (13,895,574,195) |
| Ⅴ.영업손실 | (13,383,438,966) | (13,895,574,195) |
| 기타수익 | 752,694,784 | 13,638,286,484 |
| 기타비용 | 350,409,311 | 3,496,523,915 |
| 금융수익 | 3,359,590,233 | 4,121,881,178 |
| 금융원가 | 5,450,588,414 | 15,293,379,328 |
| 지분법손실 | 166,740,632 | 3,274,389,648 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | (15,238,892,306) | (18,199,699,424) |
| 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순손실 | (15,238,892,306) | (18,199,699,424) |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (11,329,565) | 458,834,801 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (11,329,565) | 83,907,876 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | - | 374,926,925 |
| Ⅸ. 당기총포괄손실 | (15,250,221,871) | (17,740,864,623) |
| Ⅹ. 주당순손실 | ||
| 기본주당순손실 | (562) | (704) |
| 희석주당순손실 | (562) | (704) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
< 결 손 금 처 리 계 산 서>
| 당기(제10기) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 전기(제9기) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 주식회사 티움바이오 |
| 구 분 | 제 10 기 | 제 9 기 | ||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (30,316,256,014) | (140,077,363,708) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (140,077,363,708) | (121,877,664,284) | ||
| 2. 당기순손실 | (15,238,892,306) | (18,199,699,424) | ||
| 3. 자본잉여금의 이익잉여금 전환 | 125,000,000,000 | - | ||
| Ⅱ. 결손금 처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (30,316,256,014) | (140,077,363,708) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당사는 배당 관련 해당 사항이 없습니다.
<제2호 의안: 정관 일부 변경의 건>
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 31 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다 ② 사외이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다 |
제 31 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한다 ② 독립이사의 사임 · 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다 |
상법 개정사항 반영 |
| 제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 한다 ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다 | 제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주의 이익을 위하여 그 직무를 수행하여야 한다 ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 관련 법령이 정하는 바에 따라 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 ③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사위원회나 감사위원회위원에게 보고하여야 한다 ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다 | |
| 제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다 | 제 38 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 이사가 그 임무를 수행함에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 상법 제400조에 따라 이사의 책임을 감경할 수 있다 ② 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 ③ 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다 | |
| 제 43 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다 ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수 로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 | 제 43 조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하고 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 한다 ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다 ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수 로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 ⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 | |
| 제 43조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다 ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다 | 제 43조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다 ③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다 | |
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부칙 <신설> |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다 제2조(독립이사에 관한 적용례) 제31조, 제38조의2, 제43조, 제43조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다 |
정관 시행일에 관한 규정 명시 |
<제3호 의안: 이사 선임의 건> 제3-1호 의안 : 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송인영 선임(중임)의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김훈택 | 1966.06.03 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 송인영 | 1973.11.03 | 사내이사 | - | 최대주주 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김훈택 | 티움바이오 대표이사 | 2017~현재2007~20162000~20071990~2000 | (주)티움바이오 대표이사SK케미칼(주) 혁신R&D센터장(주)인투젠 연구소SK케미칼(주) | 제2회차 전환사채(CB)인수(주1) |
| 송인영 | 티움바이오스마트바이오로직스1실 실장(부사장) | 2017~현재2007~20162000~20072000~2000 |
(주)티움바이오 부사장 SK케미칼 (주) (주)인투젠 연구소 SK케미칼 (주) |
- |
| (주1) 후보자 김훈택은 2023년 10월 23일 발행된 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 5억원을 인수하였습니다. 이후 당사는 동 전환사채 중 1억원에 대하여 콜옵션을 행사하였으며, 후보자는 잔여 전환사채에 대한 전환권을 전량 행사하여 보통주로 전환하였습니다. |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김훈택 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 송인영 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김훈택 사내이사 후보자]김훈택 사내이사 후보는 당사의 설립자이자 현재 대표이사로 재직중이며 오랜 기간 바이오 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 김훈택 사내이사 후보는 대표이사로서 당사의 연구개발 뿐 아니라 사업개발을 포함한 회사 주요 경영상 핵심적인 역할을 수행하는 등 경영자로서의 역량을 함께 갖추고 있어 당사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 달성을 구현할 수 있는 최적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[송인영 사내이사 후보자]송인영 사내이사 후보는 현재 당사의 바이오신약실 실장으로 재직중이며, 바이오신약 개발에 대해 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한, SK케미칼 재직시절 FDA승인된 혈우병 치료제 앱스틸라(Afstyla) 개발에 참여하였고, 당사의 창립부터 코스닥 상장 이후 현재에 이르기까지 성장에 많은 기여를 해왔습니다. 당사가 개발하고 있는 바이오신약 연구개발의 한 축으로 장기적 성장과 발전에 지속적으로 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
<제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건>가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 8.5억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
| ※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 당사 이사회 구성원인 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인에게 지급된 연간 보수의 총합입니다. |
※ 기타 참고사항
이사의 보수한도는 전기와 동일합니다.
<제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건>가. 의안의 요지 하기와 같이 이사회를 통해 임직원에 부여한 주식매수선택권에 대하여 금번 주주총회에서 승인 받고자 합니다.
|
이사회 부여일 |
성명 | 부여방법/주식의 종류 | 행사가격 | 행사기간 | 교부할 주식의 수 |
| 2026년 3월 11일 | 강동호 | 신주발행/보통주 | 6,360원 |
1차 행사가능일: '28.03.11 ~ '33.03.10 (부여수량의 40% 행사가능) 2차 행사가능일: '29.03.11 ~ '33.03.10 (30% 행사가능) 3차 행사가능일: '30.03.11 ~ '33.03.10 (30% 행사가능) |
10,000주 |
| 총 1명 | 총 10,000 주 |