| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,736 | - 매출액 | 4,909 | |
| - 부채총계 | 39,144 | - 영업이익 | -13,425 | ||
| - 자본금 | 15,670 | - 당기순이익 | -14,750 | ||
| - 자본총계 | 44,592 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,554 | - 매출액 | 12,289 | |
| - 부채총계 | 60,810 | - 영업이익 | -16,139 | ||
| - 자본금 | 15,670 | - 당기순이익 | -18,787 | ||
| - 자본총계 | 37,744 | *주당순이익(원) | -640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 지정 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김훈택 선임(중임)의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 송인영 선임(중임)의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈택 | 1966-06 | 3 | 재선임 | '17~현재 (주)티움바이오 대표이사 '07~'16 SK케미칼(주) 혁신R&D센터장 '00~'07 (주)인투젠 연구소 '90~'00 SK케미칼(주) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인영 | 1973-11 | 3 | 재선임 | '17~현재 (주)티움바이오 부사장 '07~'16 SK케미칼(주) '00~'07 (주)인투젠 연구소 '00~'00 SK케미칼(주) |