| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보 고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2018.01.01~2018.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 재선임 |
- New York University,
College of Arts and Science 졸업 - (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재) |