| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 204,183 | - 매출액 | 180,975 | |
| - 부채총계 | 98,660 | - 영업이익 | -5,036 | ||
| - 자본금 | 3,528 | - 당기순이익 | -7,804 | ||
| - 자본총계 | 105,523 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,945 | - 매출액 | 169,051 | |
| - 부채총계 | 78,874 | - 영업이익 | 9,915 | ||
| - 자본금 | 3,528 | - 당기순이익 | 6,054 | ||
| - 자본총계 | 140,071 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,182,314,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2018.01.01~2018.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 배당금은 주당 100원, 최대주주(특수관계인 제외)는 배당금 없음으로 차등배당을 결의하였습니다. (자기주식152,148주 배당에서 제외)
- 상기 2의 '1주당 배당금'은 기타 일반주주 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 재선임 |
- New York University,College of Arts and Science 졸업
- (현) (주)토니모리 글로벌사업본부 미주유럽팀 팀장(2015년~현재) |