| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2021.01.01~2021.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 배진형 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 김승철 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 재선임 | - ㈜토니모리 사내이사('16.03~현재) - ㈜토니모리 글로벌사업본부 본부장('20.11~현재) |
| 김승철 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - ㈜토니모리 사장('22.02~현재) - 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01) - 토니모리 마케팅본부장('08~'17) - 아모레퍼시픽 시판영업 지점장('89~'07) |