| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승철 선임의 건 제2-2호 의안 :사내이사 배진형 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - ㈜토니모리 대표이사('22.02~현재) - 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01) |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 재선임 | - ㈜토니모리 부사장('25.01~현재) - ㈜토니모리 총괄전무('24.01~ '24.12) - ㈜토니모리 미래전략본부장('23.01~'23.12) |