| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 210,770 | - 매출액 | 176,996 | |
| - 부채총계 | 93,929 | - 영업이익 | 12,102 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 16,588 | ||
| - 자본총계 | 116,840 | *주당순이익(원) | 685 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,610 | - 매출액 | 123,800 | |
| - 부채총계 | 55,036 | - 영업이익 | 10,203 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 10,725 | ||
| - 자본총계 | 141,575 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,868,318,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2024.01.01~2024.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김승철 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 배진형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 22.02~현재 (주)토니모리 대표이사 17.12~22.01(주)헤리즈미 총괄 본부장 |
| 배진형 | 1990-08 | 3 | 재선임 | 25.01~현재 (주)토니모리 부사장 24.01~24.12 (주)토니모리 총괄 전무 23.01~23.12 (주)토니모리 미래전략본부장 |