주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27	오후 1시 30분
3. 장소		전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가.감사보고  나.영업보고  다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제49기(2019년1월1일~2019년12월31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건  ※ 1주당 현금배당 예정금액 40원  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 김현철 선임의 건    제3-2호 : 사외이사 윤상현 선임의 건  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건    제4-2호 : 감사위원회 위원 윤상현 선임의 건    제4-3호 : 감사위원회 위원 이안열 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1948-04	3	신규선임	前 ) DSR제강㈜ 부사장	-
윤상현	1948-12	3	신규선임	前 ) DSR㈜ 상무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1948-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 ) DSR제강㈜ 부사장
윤상현	1948-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 ) DSR㈜ 상무이사
이안열	1955-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現 ) 한국해양검정㈜ 이사 前 ) 협성검정 관리자