| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,633 | - 매출액 | 191,479 | |
| - 부채총계 | 59,774 | - 영업이익 | 5,203 | ||
| - 자본금 | 7,200 | - 당기순이익 | 6,757 | ||
| - 자본총계 | 141,859 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 576,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 49기 정기 주주총회 목적사항
1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 제49기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 1주당배당금액: 40원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 윤상현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 윤상현 선임의 건 제4-3호 : 감사위원회 위원 이안열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 前 DSR제강㈜ 부사장 | - |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 前 DSR㈜ 상무이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1948-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 DSR제강㈜ 부사장 |
| 윤상현 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 DSR㈜ 상무이사 |
| 이안열 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 협성검정㈜
現 한국해양검정㈜ 이사 |