가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조【목적】 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.시설대여업 2.~19.기재생략 20.경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 21.~23.기재생략 |
제2조【목적】 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.시설대여업 2.~19.기재생략 20.기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 21.~23. 기재생략 |
용어변경 |
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제3조【본점 및 지점】 이 회사는 본점을 전라북도 전주시에 두며, 필요에 따라 이사회 결의로 지점, 출장소 또는 현지법인을 개설, 이전, 폐쇄할 수 있다. |
제3조【본점 및 지점】 이 회사는 본점을 전북특별자치도 전주시에 두며, 필요에 따라 이사회 결의로 지점, 출장소 또는 현지법인을 개설, 이전, 폐쇄할 수 있다. |
행정구역 명칭변경 |
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제8조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 |
제8조【주식등의 전자등록】 |
조문정비 |
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제9조의2【신주인수권】 ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. |
제9조의2【신주인수권】 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. |
조문정비 |
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② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.~3호 기재생략 4.「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.~6.호 기재생략 |
② (현행과 같음) 1.~3호 (현행와 같음) 4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.~6.호 좌동 |
조문정비 |
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제9조의4【신주의 배당 기산일 및 동등배당】 ① 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 제15조제3항에 따라 회사가 배당기준일을 정하는 경우, 배당기 준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. ③ 제2항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. |
제9조의4【신주의 동등배당】 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ① 삭제② 삭제③ 삭제 |
불평등조항 삭제 및 조문정비 |
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제10조【명의개서】 이 회사의 주식을 취득한 자가 명의를 개서하고자 할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 1. 배서에 의하여 양수한 때에는 그 주권 2. 양도증서에 의하여 양수한 때에는 그 양도증서와 주권 3. 양도 이외의 사유로 인하여 취득한 때에는 그 원인을 증명하는 서면과 주권 |
제10조 삭제 | 조문정비 |
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제11조【권리자의 등록 등】 ①이 회사의 주식에 대하여 질권을 설정하거나 또는 신탁재산의 표시를 하고자 할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 그 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. ②전질이나 질권이전의 등록 또는 전 항의 규정에 의한 설정이나 표시에 대한 말소를 청구한 때에도 또한 같다 ③질권부 주식에 대한 이익배당은 주주명부에 등록한 경우에 한한다. |
제11조 삭제 | 조문정비 |
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제12조【주소, 인감 등의 신고】 ①주주 및 등록 질권자 또는 그 법정대리인은 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사에 신고하여야 하며, 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다. ②전 항의 경우 법정대리인은 그 자격을 증명하는 서면을 이 회사에 제출하여야 한다. ③전항의 신고를 태만히 함으로써 생긴 손실과 위험에 대하여 이 회사는 그 책임을 지지 아니한다. |
제12조 삭제 | 조문정비 |
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제13조【주권의 재발행】 주권의 재발행을 청구할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 이 회사에 제출하여야 한다. 1. 주권을 상실한 때에는 제권판결의 정본 또는 등본 2. 주권을 오손한 때 또는 그 종루를 변경하고자 할 때에는 그 주권. 다만, 주권이 현저히 오손되어 그 진위를 식별하기 어려울 때에는 전 호의 예에 따른다. |
제13조 삭제 | 조문정비 |
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제14조【수수료】 주식의 명의개서, 질권의 설정 및 해지, 신탁재산의 표시 및 말소 등의 등록 및 신주권의 발행 등에 관한 수수료는 이사회가 정한다. |
제14조 삭제 | |
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(신설) |
제10조【주식의 소각】 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
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15조의2【명의개서 대리인】 ①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. |
제11조【명의개서대리인】 ①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. |
조문정비 |
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②제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. |
②제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. |
조문정비 |
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(신설) |
제12조【주주명부의 작성ㆍ비치】 ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ㆍ 비치하여야 한다. ②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거를 마련함. |
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15조【명의개서 등의 정지 및 기준일】 ①이 회사는 매 결산기의 익일부터 그 기의 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 주권의 재교부, 질권의 설정 및 해지, 신탁재산의 표시 및 말소 등의 등록을 정지한다. |
제13조【기준일】 ① 삭제 |
조문정비 |
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②회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. |
①회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. |
조문정비 |
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(주석 신설) |
※(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률?에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음. ※(주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함. ※(주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제42조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음. |
법무부 유권해석을 주석에 반영 |
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③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.(2021.01.14.) ※ 회사가 제3항에 따라 기간 또는 날을 정하지 않으면 제1항 및 제2항을 따름. |
③ 삭제 | 조문정비 |
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④회사가 제3항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 |
④ 삭제 | 조문정비 |
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⑤임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로써 2주간전에 미리 공고한 후 2월내에서 주주명부 기재의 변경을 정지 할 수 있다. |
②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
조문정비 |
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제16조【전환사채의 발행】 ① 기재생략 ② 기재생략 ③ 기재생략 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제9조의4를 준용한다 |
제14조【전환사채의 발행】 ① 현행과 같음 ② 현행과 같음 ③ 현행과 같음 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4를 준용한다. |
조문정비 |
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(신설) |
제16조【사채 발행의 위임】 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. |
사채발행 위임조항 신설 |
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제17조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. |
제17조【사채발행에 관한 준용규정】 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
조문정비 |
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제19조【소집 및 의장】 ① 주주총회는 이사회의 결의에 의하여 대표이사인 사장이 이를 소집하고 이의 의장이 된다. |
제19조【소집 및 의장】 ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집하고 이의 의장이 된다. |
조문정비 |
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②대표이사인 사장이 유고시에는 이사회에서 정한 순위에 따라 그 직무를 수행한다. |
②대표이사의 유고시에는 정관 제27조의 규정을 준용한다. |
조문정비 |
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제22조【의결권의 대리행사】 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최 전에 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. |
제22조【의결권의 대리행사】 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
조문정비 |
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제23조【주주총회의 의결】 주주총회의 의결은 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
제23조【주주총회의 결의방법】 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. |
조문정비 |
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제25조【이사】 ①이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다. |
제25조【이사】 ①이 회사는 3인 이상 10인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다. |
조문정비 |
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②이사의 임기는 1년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다. |
②이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다. |
조문정비 |
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제26조【결원의 보선】 ① 기재생량 |
제26조【결원의 보선】 ① 현행과 같음 |
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②증원 또는 보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 기산한다. |
②보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. |
조문정비 |
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(신설) |
제27조【이사의 직무】 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
이사의 직무 규정 추가 |
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(신설) |
제28조【이사의 의무】 ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
이사의 의무 규정 추가 |
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(신설) |
제29조【이사의 보수와 퇴직금】 ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. |
이사와 감사의 보수 등 분리 |
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(신설) |
제29조의2【이사의 책임경감】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
이사의 책임경감 규정 추가 |
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제29조【이사회의 소집】 ① 기재생략 |
제31조【이사회의 소집】 ① 현행과 같음 |
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②이사회의 소집은 회일 5일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다. |
②이사회의 소집은 회일 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. |
조문정비 |
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제30조【이사회의 의결방법 등】 ①이사회의 의사는 구성원 전원의 과반수로써 결정한다. |
제32조【이사회의 의결방법 등】 ①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. |
조문정비 |
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(신설) |
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
원격통신수단에 의한 결의방법 규정 추가 |
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(신설) |
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
이해관계인 의결권행사 금지 규정 추가 |
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②이사회의 의사에 관한 세부사항은 이사회 규칙으로 정한다. |
④이사회의 의사에 관한 세부사항은 이사회 규칙으로 정한다. |
조항변경 |
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제28조【대표이사】 ①대표이사는 이사회의 결의로서 선임한다. |
제34조【대표이사】 대표이사는 이사회에서 선임한다. |
조문정비 |
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②대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다. |
② 삭제 |
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(신설) |
제35조【대표이사의 직무】 ①대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
대표이사의 직무 규정 추가 |
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제34조의3【감사의 직무】 ①감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하고 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 하며 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다. |
제36조의3【감사의 직무 등】 ①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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(신설) |
③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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(신설) |
④감사에 대해서는 제28조제3항 및 제29조의2의 규정을 준용한다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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(신설) |
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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(신설) |
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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(신설) |
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
감사의 직무 등 규정 추가 |
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제32조의5【감사의 결원 및 보선】 ①감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원 수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니하다 |
제36조의5【감사의 결원 및 보선】 ①감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제36조제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
조문정비 |
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(신설) |
제37조【감사의 보수와 퇴직금】 ①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제29조의 규정을 준용한다. ②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다. |
이사와 감사의 보수 등 분리 |
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제33조【임원의 보수 및 퇴직금】 ①임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다 ②임원의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다 |
제33조【임원의 보수 및 퇴직금】 삭제 | - |
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제35조【재무제표등】 |
제39조【재무제표 등의 작성등】 ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. |
조항정비 |
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①대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. |
② 현행과 같음 |
조항변경 |
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②감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. |
③ 현행과 같음 |
조항변경 |
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제36조【재무제표등의 비치, 공시】 ①이사는 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 재무제표등과 감사보고서를 본점에 비치하여야 한다. |
④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. |
조문정비 |
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②주주와 이 회사의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 전항의 비치서류를 열람할 수 있으며, 그 서류의 등본이나 사본의 교부를 청구할 수 있다. |
② 삭제 | - |
| (신설) |
⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. |
재무제표의 작성 및 재무제표 등의 제출 규정 추가 |
| (신설) |
⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. |
재무재표 의 이사회승인 규정 추가 |
| (신설) |
⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. |
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제37조【재무제표등의 승인, 공고】 ①이사는 재무제표등을 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다. ②이사는 전항의 서류에 대한 총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다. |
⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
조항 정비 |
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(신설) |
제40조【외부감사인의 선임】 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
외부감사인 선임 규정 추가 |
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제39조【이익배당】 ① 기재생략 ② 기재생략 ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다. 다만 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급할 수 있다. ※제15조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정 할 수 있음. |
제42조【이익배당】 ① 현행과 같음② 현행와 같음③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 |
| (주석 신설) |
※(주1)배당기준일은 제13조제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음. |
주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시하는 주석 신설 |
| (주석 신설) | ※(주2)주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정할 수 있음. | 주식배당의 경우, 상법제462조의2제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설 |
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제40조【분기배당】 ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월?9월 및 12월의 말일(이하“분기배당기 준일”이라한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. |
제43조【분기배당】 ①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. |
분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 자본시장법 개정내용 반영 |
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②제1항의 이사회결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. |
②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
분기배당시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정 |
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(주석 신설) |
※ 회사는 이사회에서 분기배당 기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 7월 ○일, 10월 ○일, 1월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 지급해야 함. |
주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설 |
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- 부 칙 - 제1조【시행일】 이 정관은 2025년 8월 28일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 도현명 | 1983.09.16 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 도현명 | IMPACT SQUARE 대표 | 2010.~ | IMPACT SQUARE 대표 | - |
| 2018.~2020. | 한양대학교 경영대학 겸임교수(사회혁신정공) | |||
| 2016.~2020. | 서울대학교 경영대학 강사(벤처경영전공) | |||
| 2013.~2015. | 한국임팩트평가 공동대표 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 도현명 감사 후보자 NAVER에서의 전략기획 경험으로 한국임팩트평가 및 IMPACT SQUARE 창업하여 공동대표 및 대표로 역임하고, 서울대학교 등 강사 및 겸임교수의 역을 수행하는 등 20년 넘게 경력을 쌓은 컨설팅/연구/교육 분야의 전문가입니다. 이러한 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무 관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행하기에 적합하다고 기대되어 회사의 감사로 추천합니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음