의결권대리행사권유참고서류 6.0 메이슨캐피탈 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 23일
권 유 자: 성 명: 메이슨캐피탈주식회사주 소: 전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 213, 전주대우 빌딩 14층전화번호: 063-287-5305
작 성 자: 성 명: 권남규부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02-3440-1653

<의결권 대리행사 권유 요약>

메이슨캐피탈주식회사본인2025년 12월 23일2026년 01월 07일2025년 12월 29일미위탁제37기 임시주주총회의 원활한 진행해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 메이슨캐피탈주식회사보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사리드코프최대주주보통주133,648,20062.99최대주주-133,648,20062.99-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김두원보통주0직원직원-김기태보통주0직원직원-장상동보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 12월 23일2025년 12월 29일2026년 01월 06일2026년 01월 07일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제37기 임시주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

메이슨캐피탈http://mason-capital.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 직접 또는 우편 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 01월 07일 오전 9시서울시 중구 세종대로19길 16, 상연재 본관 컨퍼런스룸11 (성공회빌딩 본관 2층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 권남규 (부서 및 직위) : 경영기획팀 팀장 (연락처) : 02-3440-1653

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김태균 1963.04.06 미해당 미해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김태균 리드코프 경영전략실장 2012.10.~ 리드코프 경영전략실장 -
2022.07.~ 신라젠 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김태균 사내이사 후보자 후보자는 스탠다드차타드 은행,ABN AMRO은행, ADM Capital Korea, AK투자자문 등에 근무하는 등 30년 이상 근무한 경험이 있는 금융분야의 전문가입니다. 회사는 사내이사 후보자의 전문적인 경험을 회사 전략에 적극 반영하고, 이를 통한 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장지적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 추천합니다.

확인서 확인서_김태균 사내이사.jpg 확인서_김태균 사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항없음.