| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-24 | |
| 시간 | 09:00~12:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제29기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류) 삭제 제2-2호 의안 : 제9조의2(주식등의 전자등록) 신설 제2-3호 의안 : 제15조(명의개서 대리인) 3항 변경 제2-4호 의안 : 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제 제2-5호 의안 : 제22조(사채발행에 관한 준용규정) 변경 제2-6호 의안 : 제55조(외부감사인의 선임) 변경 제2-7호 의안 : 부칙(시행일) 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종익 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김세완 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최인식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 이정호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제29기 재무제표 및 연결재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제29기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음 | |||
| ※관련공시 |
2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종익 | 1959-09 | 3년 | 재선임 |
2004 서강대 경영대학원 졸업
1989~2019 (현)삼에스코리아 대표이사 |
| 김세완 | 1961-06 | 3년 | 재선임 |
2000~2016 교보증권 영업이사
2016~2019 (현)삼에스코리아 경영지원부 부사장 |
| 최인식 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
2006 서울디지털대학교 졸업
1993~2019 (현)삼에스코리아 공조사업부 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
2000~2012 삼일회계법인 이사
2012~2019 신아회계법인 파트너 2019~ (현)서우회계법인 상무 |