가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제12조 6항 : 제 1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. | 제12조 6항 : 제 1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. | 상법시행령으로 인한 변경 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최순규 | 1958.4.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최순규 | 변호사 | '89 ~ 현재 | 변호사 | 없음 |
| '81 ~ '84 | 전북대 교육대학원 | |||
| '77 ~ '81 | 중앙대학교 법학 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 전문성 본 후보자는 32년간 변호사로 활동하며 법조 및 산업분야에 전문성을 가지고 있습니다. 삼에스코리아의 사외이사로 활동하며, 실용적인 법률적 조언을 통해 삼에스코리아가 &cr; 성장하는데 미력이나마 기여를 해서 앞으로 삼에스코리아가 한 단계 도약하는데 &cr; 일조하고자 합니다.&cr; 2. 독립성 본 후보자는 삼에스코리아의 이사회의 추천을 받아 출석한 이사 전원의 추천 승인을 &cr; 받았습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.&cr; 3. 직무수행 계획 본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 준수하고 삼에스코리아 사외이사로서 아래의 가치 제고를 위해 노력하겠습니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 글로벌 기업으로서의 사회적 가치 제고 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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최순규 후보는 32년간 변호사로 활동하면서 법조 및 산업분야에 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 최순규 후보는 앞으로 준법경영 및 법적 분쟁발생시에 많은 조언을 해줄것으로 기대하고 있으며, 투명하고 건실한 이사회를 운영코자 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다. |
가. 의안 제목
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분)
나. 의안의 요지
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 발생주식총수의 100분의 3 범위 내에서 2021년 1월 14일 개최한 이사회 결의로 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.&cr;&cr;다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 관계 | 교부할 주식 | 비고 | |
| 주식의종류 | 주식수 (주) | |||
| 김호성 | 임직원 |
기명식 보통주 |
120,000 |
- |
| 합계 | 기명식 보통주 |
120,000 |
- | |
라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 / 120,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 주당 2,500원&cr;상법 제 340조의 2 규정 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항을 준용하여 부여일 전일까지의 산술평균가격 (호가단위절상)으로 산출한 값을 11.11% 할증하여 산정하였습니다.&cr;2. 행사기간 : 2024.01.14 ~ 2026.01.13 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다. | - |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 447.4 백만원 |
| 최고한도액 | 1,500 백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12.4 백만원 |
| 최고한도액 | 50 백만원 |